Assemblea

Assemblea ordinaria dei Soci 2020

emergenza covid-19

Assemblea senza partecipazione fisica dei soci

Soci

Come votare

Rappresentante Designato

Documenti

Il momento più importante nella vita della banca 

L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la tua Banca ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto 'Cura Italia' - di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.


Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione "Come partecipare ed effettuare le Deleghe di voto".

La data dell'Assemblea 2020 è fissata per il 22 giugno 2020. Il termine per partecipare consegnando la documentazione presso la Sede o le Filiali della Cassa è il 17 giugno 2020.

Numero di soci votanti accreditati: 405.

 

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Votanti: 403.

Favorevoli: 401; contrari: 0; astenuti: 2.

Destinazione del risultato di esercizio.

Votanti: 403.

Favorevoli: 401; contrari: 0; astenuti: 2.

 

2. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello statuto sociale, dell’ammontare massimo delle
esposizioni (come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni) che
possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

Votanti: 403.

Favorevoli: 399; contrari: 0; astenuti: 4.

 

3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di
lavoro o cessazione anticipata dalla carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione
delle politiche 2019.

Votanti: 402.

Favorevoli: 388; contrari: 2; astenuti: 12.

 

4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e agli amministratori
indipendenti.

Votanti: 403.

Favorevoli: 392; contrari: 1; astenuti: 10.

 

5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e dei sindaci.

Votanti: 401.

Favorevoli: 389; contrari: 4; astenuti: 8.

 

6. Riduzione del capitale sociale - ai sensi dell’art. 2445 del codice civile per uniformare i
rapporti sociali - mediante riacquisto e contestuale annullamento di una quota
predeterminata di azioni in possesso dei soci (informativa e regolamento sono a
disposizione presso la Sede, le Filiali e sul sito internet della Cassa Rurale).

Votanti: 401.

Favorevoli: 390; contrari: 1; astenuti: 10.

 

7. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi
sociali.

Punto all'odg per cui non è prevista la votazione.

 

8. Elezione di tre consiglieri di amministrazione.

Votanti: 399.

Valerio Campostrini: 377 preferenze;

Tarcisio Ruffoli: 347 preferenze;

Carmelo Melotti: 341 preferenze.

 

Consulta QUI il documento che spiega in modo chiaro e semplice come si svolge l'Assemblea 2020

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, colui che ha il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

 

Delega di voto e Rappresentante Designato 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto Cura Italia”), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).

 

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto a Spafid S.p.A. (Società per Amministrazioni Fiduciarie) , con sede legale in Milano, via Filodrammatici n. 10, Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

 

 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter del D.Lgs n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca nei termini e secondo le modalità indicate nella  sezione Domande dei Soci all’interno del documento Modalità di partecipazione all’Assemblea.

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Assemblea dei soci 2020

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Assemblea dei soci 2020

L’Assemblea, è da sempre, un giorno estremamente importante, il momento in cui condividere i risultati del nostro lavoro e ragionare insieme del nostro futuro

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Il bilancio 2019

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Il bilancio 2019

Il commento del direttore Deimichei e del presidente Vicentini

Risultati della banca al 31 dicembre 2019

4,26

mln €

Utile d'esercizio

2019

80,5

mln €

Patrimonio

(Fondi Propri)

17,48

%

Total Capital Ratio

(indice solidità)